Compliance
La mejor opción para su Plan de Compliance y Antisoborno
 AYUDAMOS PARA QUE EL COMPLIANCE DEJE DE SER UN PROBLEMA Y SE CONVIERTA EN UNA GRAN OPORTUNIDAD: MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN MEJORAN SUS RESULTADOS.
  • Formalización de la cultura corporativa para la gestión de su dimensión ética y social.
  • Implantación de planes y modelos de compliance, antisoborno, prevención del fraude, y de la responsabilidad penal de la empresa.
  • Selección y aplicación de los instrumentos más adecuados para el análisis, definición, planificación y ejecución de un plan de compliance y anticorrupción.
  • Propuestas, elaboración y revisión de la documentación y medios necesarios para integrar un plan de compliance y antisoborno eficaz.
  1.  Diagnóstico de situación de la organización en relación con el compliance y antisoborno.
  2.  Análisis de riesgos de incumplimiento.
  3.  Propuesta de medidas de prevención.
  4.  Preparación de la documentación para el soporte de un modelo de organización y gestión y sistema de gestión antisoborno y de compliance conforme a los requisitos legales y las normas internacionales ISO 37301, ISO 37001, UNE 19601.
  5.  Auditorías internas y auditorías de socios de negocio.
  6.  Peritaje Judicial de programas de cumplimiento corporativo.
  7.  Formación y capacitación interna de equipos directivos y responsables de cumplimiento.
  8.  Asesoramiento y apoyo al compliance officer y comités de cumplimiento y antisoborno.
  9. Comunicación sobre el compliance y antisoborno de la organización, interna y externa, a socios de negocio y terceros.
Abogado compliance e imagen de la justicia
DISEÑO Y APLICACIÓN
Determinar el modelo y contenidos del plan de compliance y antisoborno que se ajusta a las circunstancias y necesidades de la empresa, su actividad, su organización y sus socios.
Imagen sobre el análisis de riesgos en el compliance
 ANÁLISIS DE RIESGOS
Evaluación de los riesgos de la empresa en relación con la imputación de determinados delitos y de las situaciones de fraude y comportamientos irregulares de la organización y como prevenirlos.
Ejecutivo llamando la atención y denuncia en el compliance
COMPROMISOS
 Configuración y gestión de un canal de compliance, relaciones con directivos, trabajadores, orientación para las relaciones con los socios de negocio y las administraciones públicas.
Responsable de cumplimiento trabajando
GESTIÓN Y REVISIÓN
Apoyo al Compliance Office r y a la función de cumplimiento, gestión del plan de compliance en la empresa, capacitación, debida diligencia, revisiones y operativa del plan de compliance.
Imagen de auditor repasando el compliace
AUDITORIA
Verificación del funcionamiento, controles y seguimiento del cumplimento, conformidad con las normas ISO y UNE antisoborno y compliance, internamente en la empresa y en socios de negocio.
Obtenga todas las ventajas que se derivan de un buen plan de compliance y antisoborno, proteja a la empresa, a los socios, al equipo directivo y a la organización.
Hemos desarrollado una metodología que ha sido aplicada con éxito en organizaciones grandes y pequeñas, de ámbito local, nacional e internacional. Compliance PYMEs resuelve todas las necesidades de la organización en relación con el compliance, su aplicación eficaz, y su certificación con estándares internacionales.
Contacte con nosotros si desea hacer un diagnóstico, análisis de riesgos, implantación o auditoría de un programa anticorrupción y antisoborno o de un plan de compliance.
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No hay distancias. Nuestros métodos y recursos están preparados para poder trabajar en remoto y en organizaciones con múltiples emplazamientos. Como consultores y auditores tenemos amplia experiencia trabajando con eficacia en empresas y organizaciones de ámbito nacional e internacional
en España y en Iberoamérica.
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